Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski bankacı Seçil Erzan’ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı davaya ilişkin yeni bir rapor hazırladı. MASAK, Erzan’ın çantacısı olduğu belirtilen Ali...
Kripto para piyasalarında FTX borsasının depremi devam ederken MASAK'tan da bir adım geldi.
MASAK'a geçen yıl 511 bin 26 kişi hakkında 515 bin 627 ihbar gönderilirken, suç gelirlerinin aklanması konulu ihbarlar 5 yılda yaklaşık yüzde 264 artış gösterdi.
Türkiye’nin gündemini değiştiren bir çok soruşturmanın yürütüldüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun 115 eski personeli gözaltına alındı.
MASAK, temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.
Kayseri'de, Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 yöneticisinin tutuklandığı Anadolu Farm'ın 8 ay gibi kısa bir sürede 90 milyon lira topladığı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası belgeleriyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirilecek.